Службой экономических расследований ДГД по Алматинской области завершено расследованием многоэпизодное уголовное дело в отношении гражданина «М» и группы лиц, по признакам преступления, предусмотренного ст. 215 ч.3 УК РК (лжепредпринимательство).

Так, с 2008 по 2015 года гражданин «М», в группе лиц зарегистрировал в государственных органах свыше 70 коммерческих организаций, деятельность которых не предусматривала занятие предпринимательской деятельностью, т.к. они создавались для извлечения имущественной выгоды и незаконного освобождения коммерческих компаний – контрагентов (покупателей) от налогов и других обязательных платежей в бюджет, путем вывода налогооблагаемой суммы прикрываемой финансовыми документами по мнимым хозяйственным операциям.

После снятия наличных с открытых банковских счетов лжепредприятий, они  возвращалась контрагентам-покупателям, за вычетом вознаграждения в объеме 4% от перечисленной суммы.

По данному факту проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого в одном из банков второго уровня задержана группа лиц при снятии денежных средств на сумму 65,3 млн. тенге.

В последующем в отношении организаторов лжепредприятий возбуждено уголовное дело,  по которому проведена 71 судебно-экономическая экспертиза на предмет установления сумм налогов, от  уплаты которых уклонились контрагенты лжепредприятий.

 Согласно результатам экспертиз, общая сумма неуплаченных налогов контрагентами составила 12 500 000 000 тенге.

На имущество основного фигуранта дела наложен арест на общую сумму свыше 200 млн.тенге. (квартира в г. Алматы,  бизнес комплекс (СТО, магазин, котельная), автомобили марки «Мерседес-GL-500» и «Тойота Ленд Крузер Прадо»).

В настоящее время досудебное производство в отношении гр. «М» и группы лиц завершено, уголовное дело направлено в суд.